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BankiaComisiones del Consejo

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Comité de Auditoría y Cumplimiento

El Comité de Auditoría y Cumplimiento está formado por cuatro Consejeros. Todos ellos tienen la condición de Consejeros externos independientes. Los integrantes del Comité de Auditoría y Cumplimiento son designados por el Consejo de Administración teniendo presentes los conocimientos, aptitudes y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos y los cometidos del Comité.

El Reglamento del Consejo desarrolla el régimen del Comité de Auditoría y Cumplimiento de la Entidad Reglamento del Consejo de Administración de Bankia

Composición
Consejero Cargo Condición Fecha primer nombramiento Otros cargos en la Entidad
D. Antonio Greño Hidalgo Presidente Independiente 31-03-2016 Consejo de Administración / Comisión de Seguimiento y Supervisión del Proceso de Fusión de Bankia y Banco Mare Nostrum
D. José Luis Feito Higueruela Vocal Independiente 01-06-2012(1) Consejo de Administración
D. Jorge Cosmen Menéndez-Castañedo  Vocal Independiente  01-06-2012(1) Consejo de Administración / Comisión de Retribuciones 
D. Joaquín Ayuso García Vocal Independiente 24-07-2013(2)
Consejo de Administración / Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable / Comisión de Retribuciones / Comisión de Seguimiento y Supervisión del Proceso de Fusión de Bankia y Banco Mare Nostrum

Secretario: D. Miguel Crespo Rodríguez

(1) Reelegidos el 24 de marzo de 2017.

(2) Reelegido el 15 de marzo de 2016.

Responsabilidades

Sin perjuicio de otros cometidos que le asigne el Consejo, el Comité de Auditoría y Cumplimiento tendrá todas las funciones que le atribuye la legislación aplicable y, en particular y sin carácter limitativo, las siguientes responsabilidades básicas:

  • Informar a la Junta General de accionistas sobre las cuestiones que se planteen en relación con aquellas materias que sean competencia del Comité y, en particular, sobre el resultado de la auditoría explicando cómo esta ha contribuido a la integridad de la información financiera y la función que el Comité ha desempeñado en ese proceso.
  • Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad, la auditoría interna, el cumplimiento normativo, y los sistemas de gestión de riesgos así como discutir con el auditor de cuentas las debilidades significativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría, todo ello sin quebrantar su independencia. A tales efectos, y en su caso, el Comité podrá presentar recomendaciones o propuestas al Consejo de Administración y el correspondiente plazo para su seguimiento.
  • Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera preceptiva y presentar recomendaciones o propuestas al Consejo de Administración, dirigidas a salvaguardar su integridad.
  • Elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor de cuentas, responsabilizándose del proceso de selección, de conformidad con lo previsto en la normativa comunitaria, así como las condiciones de su contratación.
  • Establecer las oportunas relaciones con el auditor externo para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan suponer una amenaza para la independencia de éstos, para su examen por el Comité, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas y, cuando proceda, autorizar los servicios permitidos, en los términos contemplados en la normativa comunitaria y en la normativa aplicable sobre el régimen de independencia, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas de auditoría.
  • Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre si la independencia de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría resulta comprometida. Este informe deberá contener, en todo caso, la valoración motivada sobre la prestación de todos y cada uno de los servicios adicionales que hubieran prestado, individualmente considerados y en su conjunto, distintos de la auditoría legal y en relación con el régimen de independencia o con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.
  • Examinar y supervisar el cumplimiento del Reglamento del Consejo de Administración, del Reglamento Interno de Conducta de la Sociedad en los mercados de valores, de los manuales y procedimientos de prevención de blanqueo de capitales y, en general, de las reglas de gobierno y cumplimiento de la Sociedad y hacer las propuestas necesarias para su mejora.
  • Informar al Consejo de la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras transacciones u operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar la transparencia del grupo.
  • Informar, con carácter previo, al Consejo de Administración sobre todas las materias de su competencia previstas en la Ley, los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo.
  • Cualesquiera otras funciones que le sean encomendadas o autorizadas por el Consejo.

Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable

La Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable está formada por cuatro Consejeros. Todos ellos tienen la condición de externos independientes.

La Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable tiene facultades generales de propuesta e informe en materia de nombramientos y ceses de Consejeros y altos directivos. Los integrantes de la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable son designados por el Consejo de Administración, teniendo presentes los conocimientos, aptitudes y experiencia de los Consejeros y los cometidos de la Comisión.

El Reglamento del Consejo desarrolla el régimen de la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable (Reglamento del Consejo de Administración de Bankia)  

Composición
Consejero Cargo Condición Fecha primer nombramiento Otros cargos en la Entidad
D. Joaquín Ayuso García Presidente Independiente 22-10-2014(1) Consejo de Administración / Comité de Auditoría y Cumplimiento / Comisión de Retribuciones / Comisión de Seguimiento y Supervisión del Proceso de Fusión de Bankia y Banco Mare Nostrum
D. Francisco Javier Campo García Vocal Independiente 22-10-2014(1) Consejo de Administración / Comisión Delegada de Riesgos / Comisión Consultiva de Riesgos / Comisión de Seguimiento y Supervisión del Proceso de Fusión de Bankia y Banco Mare Nostrum
D. Alvaro Rengifo Abbad Vocal Independiente 22-10-2014(2) Consejo de Administración
D. Fernando Fernández Méndez de Andés Vocal Independiente 31-03-2016(2) Consejo de Administración / Comisión de Retribuciones/Comisión Consultiva de Riesgos / Comisión Delegada de Riesgos

Secretario: D. Miguel Crespo Rodríguez

(1) Reelegidos el 15 de marzo de 2016.

(2) Reelegidos el 24 de marzo de 2017.

Responsabilidades

La Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable tendrá facultades generales de propuesta e informe en materia de nombramientos y ceses de consejeros y altos directivos. En particular, sin perjuicio de otros cometidos que le asigne el Consejo, corresponderá a la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable:

  • Evaluar las competencias, conocimientos, capacidad, diversidad y experiencia necesarios en el Consejo de Administración y, en consecuencia, definirá las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante y evaluará el tiempo y dedicación precisos para que puedan desempeñar eficazmente su cometido asegurándose de que los consejeros no ejecutivos tienen suficiente disponibilidad de tiempo para el correcto desarrollo de sus funciones.
  • Identificar, recomendar y elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramientos de consejeros independientes para su designación por cooptación o, en su caso, para su sometimiento a la decisión de la Junta General de accionistas, así como las propuestas para la reelección o cese de dichos consejeros por la Junta General.
  • Identificar, recomendar e informar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento de los restantes consejeros para su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta General de accionistas, así como las propuestas para su reelección o separación por la Junta General de accionistas.
  • A iniciativa del Presidente, informar, con carácter no vinculante, los acuerdos del Consejo relativos al nombramiento o cese de los altos directivos del Grupo y las condiciones básicas de sus contratos, sin perjuicio de las facultades de la Comisión de Retribuciones en materia retributiva, y revisar periódicamente la política del Consejo de Administración en materia de selección y nombramiento de los miembros de la alta dirección del Grupo y formularle recomendaciones.
  • Analizar la existencia y actualización de planes de sucesión del Presidente, el Vicepresidente, en su caso, y el Consejero Delegado y de los altos directivos de la Sociedad y, en su caso, formular propuestas al Consejo de Administración para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y planificada.
  • Para salvaguardar la independencia, imparcialidad y profesionalidad del Secretario y Vicesecretario del Consejo de Administración, informar sobre su nombramiento y cese para su aprobación por el pleno del Consejo.
  • Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el Consejo de Administración y elaborar orientaciones sobre cómo aumentar el número de personas del sexo menos representado con miras a alcanzar dicho objetivo. Asimismo, la Comisión velará, para que al proveerse nuevas vacantes los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de personas del sexo menos representado.
  • Evaluar periódicamente, y al menos una vez al año, la estructura, el tamaño, la composición, y la actuación del Consejo de Administración, haciendo, en su caso, recomendaciones al mismo, con respecto a posibles cambios.
  • Evaluar periódicamente, y al menos una vez al año, la idoneidad de los diversos miembros del Consejo de Administración y de éste en su conjunto, e informar al Consejo de Administración en consecuencia.
  • Informar al Consejo de Administración de las cuestiones relacionadas con el buen gobierno corporativo de la Sociedad en asuntos que sean de competencia de la Comisión (objetivos, gestión del talento, seguros de responsabilidad, etc.) y hacer las propuestas necesarias para su mejora.
  • Proponer al Consejo de Administración la política de selección de consejeros y verificar anualmente su cumplimiento.
  • Sin perjuicio de las funciones que corresponden al Comité de Auditoría y Cumplimiento, el Comité de Ética y Conducta elevará a la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable periódicamente y, al menos al final de cada ejercicio, un informe de actividades en relación con el desempeño de las funciones que tiene encomendadas y, en particular, sobre vigilancia y seguimiento del Código Ético y de Conducta.
  • Revisar la Política de Responsabilidad Social Corporativa de la Sociedad, velando por que esté orientada a la creación de valor.
  • El seguimiento de la estrategia y prácticas de responsabilidad social corporativa y la evaluación de su grado de cumplimiento.
  • Supervisar los procesos de relación con los distintos grupos de interés.
  • Evaluar todo lo relativo a los riesgos sociales, medio ambientales, políticos y reputacionales de la Sociedad, con independencia de las facultades que correspondan a la Comisión Consultiva de Riesgos y a otra comisiones de supervisión de riesgos.
  • Coordinar el proceso de reporte de la información no financiera y sobre diversidad, conforme a la normativa aplicable y a los estándares internacionales de referencia, con independencia de las facultades que correspondan a otras comisiones.

Comisión de Retribuciones

La Comisión de Retribuciones está formada por cuatro Consejeros. Todos ellos tienen la condición de externos independientes.

La Comisión de Retribuciones tiene facultades generales de propuesta e informe en materia retributiva  de Consejeros y altos directivos. Los integrantes de la Comisión de Retribuciones son designados por el Consejo de Administración, teniendo presentes los conocimientos, aptitudes y experiencia de los Consejeros y los cometidos de la Comisión.

El Reglamento del Consejo desarrolla el régimen de la Comisión de Retribuciones  (Reglamento del Consejo de Administración de Bankia)  

Composición
Consejero Cargo Condición Fecha primer nombramiento Otros cargos en la Entidad
Dª. Eva Castillo Sanz Presidente Independiente 22-10-2014(1) Consejo de Administración / Comisión Delegada de Riesgos / Comisión Consultiva de Riesgos / Comisión de Seguimiento y Supervisión del Proceso de Fusión de Bankia y Banco Mare Nostrum
D. Joaquín Ayuso García Vocal Independiente 22-10-2014(1) Consejo de Administración / Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable / Comité de Auditoría y Cumplimiento / Comisión de Seguimiento y Supervisión del Proceso de Fusión de Bankia y Banco Mare Nostrum
D. Jorge Cosmen Menéndez-Castañedo  Vocal  Independiente  22-10-2014(2) Consejo de Administración / Comité de Auditoría y Cumplimiento 
D. Fernando Fernández Méndez de Andés Vocal Independiente 31-03-2016(2) Consejo de Administración / Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable / Comisión Consultiva de Riesgos / Comisión Delegada de Riesgos

Secretario: D. Miguel Crespo Rodríguez

(1) Reelegidos el 15 de marzo de 2016.

(2) Reelegidos el 24 de marzo de 2017.

Responsabilidades

La Comisión de Retribuciones tiene facultades generales de propuesta e informe en materia retributiva de Consejeros y altos directivos. En particular corresponderá a la Comisión de Retribuciones:

  • Proponer al Consejo de Administración la política de retribuciones de los consejeros y de los directores generales o de quienes desarrollen sus funciones de alta dirección bajo la dependencia directa del Consejo, de comisiones ejecutivas o del consejero delegado, así como la retribución individual y demás condiciones contractuales de los consejeros ejecutivos, y velará por su observancia.
  • Informar en materia de retribuciones de la alta dirección. En todo caso supervisará la remuneración de los Directores de Auditoría Interna, Riesgos y de Cumplimiento Normativo.
  • Revisar periódicamente los programas de retribución, ponderando su adecuación y sus rendimientos, la política de remuneraciones aplicada a los consejeros y altos directivos, incluidos los sistemas retributivos con acciones y su aplicación, así como garantizar que su remuneración individual sea proporcionada a la que se pague a los demás consejeros y altos directivos de la Sociedad.
  • Velar por la transparencia de las retribuciones y la inclusión en el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros y en el informe anual de gobierno corporativo de información acerca de las remuneraciones de los consejeros y, a tal efecto, someter al Consejo cuanta información resulte procedente.
  • Comprobar la observancia de la política retributiva establecida por la Sociedad.
  • Elevar al Consejo propuestas relativas a las remuneraciones, incluidas las que tengan repercusiones para el riesgo y la gestión de riesgos de la Sociedad que deberá adoptar el Consejo de Administración, teniendo en cuenta los intereses a largo plazo de los accionistas, los inversores y otras partes interesadas en la Sociedad, así como el interés público, todo ello sin perjuicio de las funciones encomendadas a la Comisión Consultiva de Riesgos en esta materia.
  • Velar por que los eventuales conflictos de interés no perjudiquen la independencia del asesoramiento externo prestado a la Comisión.
  • Verificar la información sobre remuneraciones de los consejeros y altos directivos contenida en los distintos documentos corporativos, incluido el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros, a cuyo efecto elevará un informe al Consejo de Administración.

Comisión Consultiva de Riesgos

La Comisión Consultiva de Riesgos está formada por tres Consejeros. Todos ellos tienen la condición de externos independientes.

Los integrantes de la Comisión Consultiva de Riesgos deberán poseer los oportunos conocimientos, capacidad y experiencia para entender plenamente y controlar la estrategia de riesgo y la propensión al riesgo de la entidad.

El Reglamento del Consejo desarrolla el régimen de la Comisión Consultiva de Riesgos de la  Entidad  (Reglamento del Consejo de Administración de Bankia)

Composición
Consejero Cargo Condición Fecha primer nombramiento Otros cargos en la Entidad
D. Francisco Javier Campo García Presidente Independiente 22-10-2014(1) Consejo de Administración / Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable / Comisión Delegada de Riesgos / Comisión de Seguimiento y Supervisión del Proceso de Fusión de Bankia y Banco Mare Nostrum
Dª Eva Castillo Sanz Vocal Independiente 22-10-2014(1) Consejo de Administración / Comisión de Retribuciones / Comisión Delegada de Riesgos / Comisión de Seguimiento y Supervisión del Proceso de Fusión de Bankia y Banco Mare Nostrum
D. Fernando Fernández Méndez de Andés Vocal Independiente 22-10-2014(2) Consejo de Administración / Comisión Delegada de Riesgos / Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable / Comisión de Retribuciones

Secretario: D. Miguel Crespo Rodríguez

(1) Reelegidos el 15 de marzo de 2016.

(2) Reelegido el 24 de marzo de 2017.

Responsabilidades

Corresponderá a la Comisión Consultiva de Riesgos las siguientes funciones:

  • Asesorar al Consejo de Administración sobre la propensión global al riesgo, actual y futura, de la Sociedad y su estrategia en este ámbito, y asistirle en la vigilancia de la aplicación de esa estrategia. No obstante lo anterior, el Consejo de Administración será el responsable de los riesgos que asuma la Sociedad.
  • Vigilar que la política de precios de los activos y los pasivos ofrecidos a los clientes tienen plenamente en cuenta el modelo empresarial y la estrategia de riesgo de la Sociedad. En caso contrario, la Comisión Consultiva de Riesgos presentará al Consejo de Administración un plan para subsanarla.
  • Determinar, junto con el Consejo de Administración, la naturaleza, la cantidad, el formato y la frecuencia de la información sobre riesgos que deba recibir la propia Comisión Consultiva de Riesgos y el Consejo de Administración.
  • Colaborar para el establecimiento de políticas y prácticas de remuneración racionales. A tales efectos, la Comisión Consultiva de Riesgos vigilará, sin perjuicio de las funciones de la Comisión de Retribuciones, si la política de incentivos prevista en el sistema de remuneración tiene en consideración el riesgo, el capital, la liquidez y la probabilidad y la oportunidad de los beneficios.
  • Presentar al Consejo de Administración las políticas de riesgos.
  • Proponer al Consejo de Administración la política de control y gestión de riesgos de la Sociedad y del Grupo, a través del Informe de Autoevaluación de Capital (IAC) que habrá de identificar en particular:
    • Los diferentes tipos de riesgo, financieros y no financieros (entre otros los operativos, tecnológicos, legales, sociales, medio ambientales, políticos y reputacionales) a los que se enfrenta la Sociedad y el Grupo, incluyendo entre los financieros o económicos, los pasivos contingentes y otros riesgos fuera de balance.
    • Los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar y gestionar los citados riesgos, incluidos los pasivos contingentes o riesgos fuera de balance.
    • Los niveles de riesgo asumibles por la Sociedad.
    • Las medidas correctoras para limitar el impacto de los riesgos identificados, en caso de que llegaran a materializarse.
  • Elevar al Consejo de Administración las propuestas de:
    • Aprobación de las políticas de asunción, gestión, control y reducción de los riesgos a los que la Sociedad esté o pueda estar expuesta, incluidos los derivados de la coyuntura macroeconómica en relación con la situación del ciclo económico.
    • Aprobación de las estrategias y procedimientos generales de control interno, de cuya situación será informado periódicamente.
    • Informes periódicos de los resultados de las funciones verificativas y de control llevadas a cabo por parte de las unidades de la Sociedad.
  • Realizar un seguimiento periódico de la cartera crediticia de la Sociedad y del Grupo, con objeto de proponer al Consejo de Administración el control de la adecuación del riesgo asumido al perfil de riesgo establecido, con particular atención a los clientes principales de la Sociedad y del Grupo y a la distribución del riesgo por sectores de actividad, áreas geográficas y tipo de riesgo.
  • Verificar con carácter periódico los sistemas, procesos, metodologías de valoración y criterios para la aprobación de operaciones.
  • Proponer al Consejo de Administración la valoración, seguimiento e implantación de las indicaciones y recomendaciones de las entidades supervisoras en el ejercicio de su función y, en su caso, elevar al Consejo de Administración las propuestas de actuaciones a desarrollar, sin perjuicio de seguir las indicaciones recibidas.
  • Verificar que los procesos de información de riesgos de la Sociedad son los adecuados para la gestión de los riesgos asumidos, así como proponer las mejoras que se consideren necesarias para su corrección en caso contrario.
  • Proponer al Consejo de Administración el esquema de Facultades de Riesgo de Crédito de la Sociedad.
  • Supervisar la función interna de control y gestión de riesgos, cuyo responsable someterá a la Comisión, al final de cada ejercicio, un informe de actividades, y valorar si la unidad de riesgos cuenta con los procesos, recursos técnicos y medios humanos necesarios para el correcto desarrollo de sus funciones de manera independiente, conforme al perfil de riesgos de la Sociedad. En particular, la Comisión Consultiva de Riesgos supervisará las funciones de la unidad de riesgos, en relación a:
    • Aseguramiento del buen funcionamiento de los sistemas de control y gestión de riesgos y, en particular, que se identifican, gestionan y cuantifican adecuadamente todos los riesgos importantes que afecten a la Sociedad.
    • Participación activa en la elaboración de la estrategia de riesgos y en las decisiones importantes sobre su gestión.
    • Velar por que los sistemas de control y gestión de riesgos mitiguen los riesgos adecuadamente en el marco de la política definida por el Consejo de Administración.

Comisión Delegada de Riesgos

La Comisión Delegada de Riesgos está formada por cuatro Consejeros. La Comisión Delegada de Riesgos es el órgano encargado de aprobar los riesgos en su ámbito de delegación y tutelar y administrar el ejercicio de las delegaciones en los órganos inferiores, todo ello sin perjuicio de las facultades de supervisión que legalmente corresponden al Comité de Auditoría y Cumplimiento.

La Comisión Delegada de Riesgos tendrá carácter ejecutivo y, por consiguiente, podrá adoptar las correspondientes decisiones en el ámbito de las facultades delegadas por el Consejo.

El Reglamento del Consejo desarrolla el régimen de la Comisión Delegada de Riesgos de la  Entidad  (Reglamento del Consejo de Administración de Bankia)

Composición
Consejero Cargo Condición Fecha primer nombramiento Otros cargos en la Entidad
D. José Sevilla Álvarez Presidente Ejecutivo 01-06-2012(1) Consejo de Administración
D. Fernando Fernández Méndez de Andés Vocal Independiente 25-10-2012(2) Consejo de Administración / Comisión Consultiva de Riesgos / Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable / Comisión de Retribuciones
D. Francisco Javier Campo García Vocal Independiente 08-06-2012(1) Consejo de Administración / Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable / Comisión Consultiva de Riesgos / Comisión de Seguimiento y Supervisión del Proceso de Fusión de Bankia y Banco Mare Nostrum
Dª Eva Castillo Sanz Vocal  Independiente  25-06-2014(1) Consejo de Administración / Comisión de Retribuciones / Comisión Consultiva de Riesgos / Comisión de Seguimiento y Supervisión del Proceso de Fusión de Bankia y Banco Mare Nostrum

Secretario: D. Miguel Crespo Rodríguez

(1) Reelegidos el 31 de marzo de 2016.

(2) Reelegido el 24 de marzo de 2017.

Responsabilidades

Las funciones de la Comisión Delegada de Riesgos serán, entre otras, las siguientes:

  • Adoptar las correspondientes decisiones en el ámbito de las facultades delegadas por el Consejo de Administración en materia de riesgos específicamente prevista en el acuerdo de delegación del consejo de administración, vigente en cada momento.
  • Definir, dentro de sus competencias, los límites globales de preclasificaciones en favor de titulares o grupos en relación con exposiciones por clases de riesgos.
  • Informar al Consejo de Administración acerca de aquellos riesgos que pudieran afectar a la solvencia, la recurrencia de los resultados, la operativa o la reputación de la Sociedad.
  • En el ámbito de aprobación de riesgos de otra naturaleza que no sea riesgo de crédito, las facultades de la Comisión Delegada de Riesgos serán las delegadas por el Consejo de Administración en cada momento.

Comisión de Seguimiento y Supervisión del Proceso de Fusión Bankia y Banco Mare Nostrum

La Comisión de Seguimiento y Supervisión del Proceso de Fusión de Bankia y Banco Mare Nostrum está formada exclusivamente por cuatro Consejeros Independientes.

La función esencial de esta Comisión consiste en realizar un seguimiento y supervisión de todo el proceso de fusión de Bankia con Banco Mare Nostrum, tanto en lo referido a la fase de estudios y análisis de la operación, como, en su momento, del cumplimiento de todos los requerimientos legales establecidos.

El Reglamento del Consejo desarrolla el régimen de la Comisión de seguimiento y supervisión del proceso de fusión de fusión de Bankia y Banco Mare Nostrum (Reglamento del Consejo de Administración de Bankia)

Composición
Consejero Cargo Condición Fecha primer nombramiento Otros cargos en la Entidad
D. Joaquín Ayuso García Presidente Independiente 24-03-2017 Consejo de Administración / Comité de Auditoría y Cumplimiento / Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable / Comisión de Retribuciones
D. Francisco Javier Campo García Vocal Independiente 24-03-2017 Consejo de Administración / Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable / Comisión Delegada de Riesgos / Comisión Consultiva de Riesgos
Dª. Eva Castillo Sanz Vocal Independiente 24-03-2017 Consejo de Administración / Comisión de Retribuciones / Comisión Delegada de Riesgos / Comisión Consultiva de Riesgos
D. Antonio Greño Hidalgo Vocal  Independiente  24-03-2017 Consejo de Administración / Comité de Auditoría y Cumplimiento

Secretario: D. Miguel Crespo Rodríguez

Responsabilidades

La función esencial de esta Comisión consiste en realizar un seguimiento y supervisión de todo el proceso de fusión de Bankia con Banco Mare Nostrum, tanto en lo referido a la fase de estudios y análisis de la operación, como, en su momento, del cumplimiento de todos los requerimientos legales establecidos.

Esta Comisión será la que informe al conjunto del Consejo de Administración del desarrollo de todos estos trabajos. Además, velará especialmente por el interés de todos los accionistas de la entidad, con el fin de asegurar la autonomía e independencia en la toma de decisiones.

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