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BankiaPolíticas de prevención del Grupo Bankia

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Declaración general sobre las políticas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el Grupo Bankia

El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, por el volumen que alcanza y su carácter global, se considera un elemento desestabilizador de los mercados financieros, ya que produce movimientos especulativos e incertidumbre que puede afectar a la credibilidad de las instituciones financieras en sus relaciones con los reguladores y con la sociedad en general. Como consecuencia, en la comunidad internacional la preocupación por este problema ha ido en aumento en los últimos años y son numerosos los países de todo el mundo que están adoptando normas cada vez más rigurosas para combatir esta lacra de la sociedad moderna.

El Grupo BFA/Bankia, integrado por Banco Financiero y de Ahorros, S.A. y Bankia, S.A., así como por las filiales de ambas que sean sujetos obligados de conformidad con la normativa aplicable, es consciente de la trascendencia del problema y del papel que las instituciones financieras y otros agentes económicos juegan en su prevención y, a tal efecto, manifiesta su máxima colaboración con las autoridades competentes, aunando sus esfuerzos a los del resto del sistema financiero español en la lucha contra toda forma de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Los esfuerzos del Grupo Bankia se concretan en el establecimiento de normas y procedimientos de obligado cumplimiento dirigidos a:

  • Cumplir con la normativa vigente en cada momento sobre prevención de blanqueo de capitales y con las recomendaciones emitidas por los organismos internacionales, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las autoridades nacionales e internacionales.
  • Establecer políticas de aceptación de clientes y procedimientos relativos a la identificación y conocimiento del cliente.
  • Implantar normas de actuación y sistemas de control y comunicación adecuados para impedir que sus unidades sean utilizadas para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
  • Conservar en debida forma los documentos, entre otros, los de identificación y justificación de actividad y propósito e índole de la relación de negocios de la clientela durante el tiempo que sean necesarios de conformidad con la normativa vigente.
  • Propagar y garantizar una cultura en materia de prevención y cumplimiento normativo a todos los empleados que conforman el Grupo mediante unos planes de formación específicos y eficaces, así como con otras medidas dirigidas al mismo fin.
  • Supervisar la labor realizada en el Grupo mediante auditorías, tanto internas y externas, con la finalidad de verificar el correcto funcionamiento del sistema de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

A continuación puede consultar un resumen del manual de las políticas globales de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como el cuestionario de PBC y FT (Wolfsberg Group antimoney laundering questionnaire) de Bankia.

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