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BankiaUSA Patriot Act

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De conformidad con la Ley USA PATRIOT y las reglas finales emitidas por el Departamento del Tesoro estadounidense, las entidades financieras norteamericanas deben obtener cierta información acerca de los bancos extranjeros con los que mantienen cuentas de corresponsalía.

Puede acceder al certificado correspondiente al USA Patriot Act, amparado en las normas 313 y 319 de la Patriot Act (Ley Pública 107-56) que incluye las Regulaciones Finales sobre esta materia aprobadas por las autoridades americanas en Septiembre 2002.

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